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凯盛科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-11-30 20:11:55

证券代码:600552证券缩写:克胜科技公告编号。:2019-046

凯盛科技有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议采用现场会议注册投票和网上投票相结合的方式进行。会议的召开、召集和表决符合《公司法》及其他相关法律、法规、规章和公司章程的相关规定。会议由董事长夏宁先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和6名与会者。独立董事张中信先生因公未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。主管周明先生因公未能出席这次会议。

3.董事会秘书出席会议,公司高级管理层出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于增加控股子公司担保的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于增加关联方担保及关联方交易向关联方提供反担保的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次会议审议的提案2涉及关联交易,关联股东安徽华光光电材料技术集团有限公司、中国建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、盛凯科技集团有限公司回避对该提案进行表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海天涯和律师事务所

律师:王大连和张文远

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序、与会人员资格、股东大会提案和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网上表决实施细则》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

凯盛科技有限公司

2019年9月17日


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